证券代码：688567      证券简称：孚能科技             公告编号：2023-030

【资料图】

         孚能科技（赣州）股份有限公司

      关于召开 2022 年年度股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2023年6月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

  （二）股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2023 年 6 月 28 日    9 点 30 分

  召开地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行

政楼三楼会议室

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 28 日

               至 2023 年 6 月 28 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

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东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

   涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等有关规定执行。

  （七）涉及公开征集股东投票权

   无

 二、会议审议事项

 本次股东大会审议议案及投票股东类型

 序                                        投票股东类型

                 议案名称

 号                                         A 股股东

 非累积投票议案

注：本次股东大会还将听取 2022 年度独立董事述职报告

   上述议案 1 至议案 5 已分别经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事

会第十四次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 5 月 5 日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》

                        《上海证券报》

                              《证券时报》

                                   《证券日报》

上予以披露。

   上述议案 6、议案 7 已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，议案 7

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已经第二届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 5 月 27 日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》

                               《上海证券报》

                                     《证券时

报》《证券日报》上予以披露。

  应回避表决的关联股东名称：广州工业投资控股集团有限公司、广州创兴新

能源投资合伙企业(有限合伙)、广州工控资本管理有限公司

  三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆

互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联

网投票平台网站说明。

  （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

  （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

   股份类别      股票代码         股票简称    股权登记日

    A股        688567      孚能科技    2023/6/21

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   （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

   （三） 公司聘请的律师。

   （四） 其他人员

   五、会议登记方法

理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复

印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理

登记手续。

身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本

复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人/执行事务合伙人委

托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印

件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。拟现场出席本次股

东大会的股东或代理人请于 2023 年 6 月 27 日 17 时之前将登记文件扫描件（详

见登记方式）发送至邮箱 farasisIR@farasisenergy.com.cn 进行登记。股东或代理

人也可通过信函方式办理登记手续，信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵

达公司的时间为准，须在 2023 年 6 月 27 日下午 17 时前送达。

  六、其他事项

   （一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

   （二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

   特此公告。

                           孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

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附件 1：授权委托书

                    授权委托书

孚能科技（赣州）股份有限公司：

     兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 28 日召

开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号             非累积投票议案名称     同意 反对         弃权

      关于公司和关联方开展融资租赁业务暨关联交易

      的议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                  受托人身份证号：

                         委托日期：     年 月 日

备注：

     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。

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